工行萧山分行积极做好反洗钱培训宣传

为深入贯彻落实反洗钱监管要求，持续提升反洗钱合规管理水平，中国工商银行萧山分行多措并举展开了系列反洗钱培训和宣传活动。 

工行闻堰支行做好存量客户的维护工作，网点在给客户办理业务，仔细核对客户信息，确保完整无误。严格把关新客户开户准入关。当开立单位结算账户时认真审查客户的营业执照，法人身份证，经办人身份证的真实性、完整性、合法性，充分开展客户的尽职调查工作，在尽可能详细全面了解客户的基础上，根据其经营范围等情况开立合理的账户。开立个人账户时，严格按实名制审核客户出示的有效证件，地址、联系电话、职业等9要素。 

工行萧东支行学习最新制度文件和案例，提高全员警惕意识。同时积极参加“基层机构反洗钱岗位人员适岗培训”，从客户尽职调查、涉敏管理、高风险业务管控、可疑交易报告、对客宣传五个板块全面提高员工履职能力。网点充分发挥厅堂主阵地直传作用，在柜台、客户等候区等醒目位置摆放宣传折页，对客户开展反诈反洗钱宣传提醒。利用外拓、新媒体等渠道进一步扩大宣传教育覆盖面和有效性，如及时通过微信转发宣传反诈反洗钱知识，通过鲜活的案例，提醒大家在面对网络诈骗时要做到“四不要”，即：不轻信、不泄露、不贪便宜、不动钱，千万不能因侥幸心理而“贪小便宜吃大亏”。 

工行新农都支行组织全体员工开展反洗钱及反电信诈骗专题培训活动。该行坐落于新农都市场中，每天接触客户中市场商户占较大比例，相对来说大额资金交易比较多，在业务办理过程中遇到大额交易时，应按照要求填写《大额资金交易登记表》，同时遇到代理人办理业务时满足金额大于50万元要求时，由现场经理或网点负责人与客户本人电话核实相关信息，确保资金安全。