萧山党湾企业家高某某没想到,一笔20万元的正常贸易货款给企业带来了不小的麻烦。今年8月,区公安分局党委在开展“民情双访”定向专访企业活动时,高某某提出了这个棘手难题:企业账户突然被银行冻结,怀疑涉嫌“网络诈骗”。
走访小组在随后的调查中了解到,今年6月,高某某的企业在萧山农商银行党湾支行的账户,因一笔20万元的往来货款疑似涉及网络诈骗,被内蒙古兴安盟乌兰浩特市公安局全部冻结。
“近几年网络诈骗猖獗,这种事情时有发生。犯罪分子把非法所得的钱通过多种途径洗钱,以正常贸易货款的方式打到一些不相干的账户里。”党湾派出所所长曾骁说,公安机关一旦接到报案,会马上查询受害人款项资金走向,通知人民银行迅速冻结资金流向账户,一些企业或个人的正常经营账户会因为上述原因被临时冻结。出现这种情况后,由于路途遥远、案件查证侦破难,企业要想申诉成功并“解冻”存在一定的困难。
“民情双访”小组了解情况后,迅速召集刑侦大队、双基大队以及党湾派出所专题研究,要求在积极协助内蒙古警方查清事实的基础上,全力保障企业合法权益。党湾派出所会同刑侦大队先后3次前往内蒙古,行程万余公里,经过大量调查和对资金流的缜密分析后,形成了完整的证据链,充分证明高某某的企业是一家合法经营企业,与违法犯罪无关。经过一个多月的沟通、协调和努力,内蒙古兴安盟乌兰浩特市公安局最终认可区公安分局的调查结果,于10月15日对高某某的企业账户解冻。
账户“解冻”后,高某某很开心,“‘民情双访’为我们解决实际问题帮了很大的忙,我很感谢,也很感动,企业资金也能正常往来了。”